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海尔感恩月

诈骗团伙窝在郑州写字楼里一年半骗了5000万,犯罪过程曝光!

发布时间:2017-12-07 18:50:37来源:大河客户端

近年来,一些利用网络手段进行诈骗的案件持续多发,且犯罪分子的诈骗手段不断翻新、花样百出,极大地损害了广大人民群众的财产安全。为严厉打击网络电信诈骗犯罪,让广大群众远离诈骗,郑州警方不仅成立了反虚假信息诈骗中心,还强化了刑侦、治安、网监、派出所等相关警种之间的联动合成作战,最大限地将涉案线索落地查证,将一个个隐藏在幕后的犯罪网络和利益链条彻底铲除,并取得了初步成效。

在近期开展的“践行十九大 民警听民声”活动中,郑州警方各警种各部门紧紧围绕“以人民为中心”的理念,通过各种渠道广泛听取民意民声、收集意见建议,并及时回应广大群众的期待和要求,不断提升群众的获得感、幸福感与安全感。

12月7日,郑州警方文化路分局通报一起特大电信诈骗案件的侦破情况,及时回应广大群众密切关注的热点案件,并通过案件向社会公布预防电信网络诈骗的相关举措。据警方通报,该案共刑事拘留35人,其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人,依据非法经营罪批准逮捕3人,涉案金额高达约5000万人民币。

据介绍,今年5月份,郑州市公安局文化路分局治安民警在辖区进行排查时,发现位于郑州市经三路金城国际写字楼内一家叫“河南兴耀恒得商贸公司”所开展的业务有诈骗客户的嫌疑。在对该公司业务进行核实后,文化路警方第二天便以涉嫌诈骗将其两名负责人刑事拘留,6月份检方将其批捕。随着两名嫌疑人的落网,一个隐藏在全国各地的特大网络诈骗团伙和利益链条渐渐浮出水面。

随后,在河南省公安厅的大力协调,郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心、网监等业务部门的全力支持配合下,文化路公安分局与登封市公安局协同作战,在历经四个月的缜密侦查后,成功侦破这一特大利用FXWPD外汇交易平台诈骗一案。

这个犯罪团伙是怎样利用虚假软件炒外汇?如何拉客户、转移资金……办案的郑州文化路民警讲述了案件的侦破过程。看清诈骗的手段,谨防上当受骗。

通过微信、QQ,用营销“话术”拉客户炒外汇

今年5月19日,文化路公安分局治安管理服务大队根据分局统一安排,对辖区写字楼进行统一摸排。治安管理服务大队副大队长彭天龙带领民警对位于经三路金城国际B座的“河南兴耀恒得商贸有限公司”排查时,发现该公司利用一个名为“FXWPD”的外汇交易平台软件开展炒外汇业务。

“这种业务全部通过虚拟的网络平台操作,安全性存疑,而且还是外汇业务,当时就引起我们的警觉。”彭天龙说,他们随即将情况上报分局和市局犯罪侦查局反诈中心,并随即对该公司的业务进行专业查证。

民警在进一步调查中发现,该河南兴耀恒得商贸有限公司使用的外汇交易平台是其上线公司“河南中佰文企业管理咨询有限公司”(以下简称中佰文公司)经营推广的。经到省外汇管理局查证,该中佰文公司并不具备外汇经营资质,但是民警发现其在全省及省外数个地市均有分公司及代理公司。“掌握这些消息后,为了不打草惊蛇,我们就从这个兴耀恒得商贸公司入手,自下而上层层展开调查,”文化路分局副局长邵枫介绍。

随着调查的深入,民警掌握了该兴耀恒得商贸公司的诈骗手段。他们与河南中佰文公司签署代理合同,代理了一个叫“FXWPD”的外汇交易平台软件,然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户,并利用上线公司中佰文提供的营销“话术”与客户周旋,最终骗取客户信任,将银行卡绑定在其软件上进行充值交易。他们对外谎称该平台为正规交易平台,可以保证客户有三成以上的年收益,且只挣不赔,公司只是收取客户的交易费。

“这些公司和平台根本不具备外汇经营资质,而且他们把客户的资金全部转入第三方支付公司,也就是说客户的钱根本没有进入真正的外汇交易平台中!”郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心主任郝锐介绍。

5月20日,在确认该商贸公司的业务涉嫌违法后,文化路分局将该公司法人张某星和主要业务员张某涛刑事拘留,6月23日检方以涉嫌诈骗罪将其二人批捕。

通过第三方支付公司转移资金至个人账户

为了扩大战果,彻底铲除该诈骗网络,警方成立以文化路分局、犯罪侦查局反诈骗中心、网监等专业力量为主的“7.18”专案组,全面对该起案件展开侦查。

专案组通过对案情的研判分析,决定以涉案资金的流向为主要侦查方向。

“因为涉案资金的真实去向对于案件的定性至关重要,如果客户投入平台的资金汇往国际外汇市场,那么案件有可能构成非法经营,如果资金去向归入中佰文公司,那么案件就可能构成诈骗。”邵枫介绍说,同时专案组也派出警力落地查找案件中涉及的FXWPD外汇交易平台软件的后台地址。

根据专案组的统一部署,专案民警在相关业务警种的支持下,在青岛查获到该非法平台软件的制作公司——科瑞德科技有限公司。经民警侦查得知,该公司葛某等5名嫌疑人通过购买盗版软件,开发出一系列非法的相关交易平台软件,然后以每月1700美金的价格租给中佰文公司使用。

与此同时,专案民警赶赴秦皇岛对兴耀恒得公司联络的一名受害人进行仔细询问,并去当地银行调查其绑定FXWPD外汇交易平台的银行卡的交易明细。通过调查民警发现,受害人在交易平台内充值的金额汇入深圳一家第三方支付公司。

“掌握情况后,我们立即前往深圳开展调查。”彭天龙说,但是他们并没有发现这些资金从第三方支付公司流出到中佰文公司的账户上。随后在相关技术人员的帮助下,专案民警最终通过受害人汇款的电子订单号查询到受害人的资金通过第三方支付通道,进入一个名叫“郑州蓝之灵商贸有限公司”的账户内。

随着调查的深入,一连串的数据让警方震惊。民警在调查中发现,从今年3月到7月短短几个月内,郑州蓝之灵商贸有限公司在第三方支付公司的账户交易流水(也就是所有绑定FXWPD外汇交易平台客户入金流水)为1800多万元人民币。且民警发现,郑州蓝之灵商贸有限公司的注册法人是用中佰文公司的技术总监,更为震惊的是这1800多万的资金,有1000多万元直接转入中佰文公司财务总监王某明和董事长李某磊的个人账户内。

至此,这个特大的网络诈骗团伙的脉络浮出水面,警方也掌握了该犯罪团伙的诈骗敛财手段。中佰文公司发展下线代理商(或分公司),然后代理商或分公司的人员再网络业务员,通过业务员在QQ或微信群里寻找想炒外汇的客户。实际上,在客户向平台内充值之后,客户银行卡内的资金已经通过第三方支付通道进入中佰文的账户内受到控制。客户在FXWPD平台内充值资金实为一个虚数字,客户不但不会盈利,且最终会被各种所谓的手续费吸收干净。有客户想要出金的,需要在平台内发送请求,然后需要中佰文公司财务总监和董事长“审核通过”,一般他们会百般阻止客户出金。这就是整个FXWPD平台交易外汇的真实内幕。

警方调查中掌握,该犯罪团伙自2016年初利用该FXWPD平台疯狂作案,至案发时,已达一年半时间,涉案金额5000多万。

【责任编辑:靳静波 】

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