8月24日下午6时33分，由重庆西开往南京南的G1888次列车准时到达郑州东站，郑州市公安局郑东分局20余名民警从成都押解着25名嫌疑人列队走下列车。至此，这起覆盖全国10个省份、共抓获39名犯罪嫌疑人、合计查获违法银行卡(户)2700余个的大规模网络诈骗案件全面告破。
顺藤摸瓜挖线索 抽丝剥茧定团伙
2019年7月27日，郑东新区某公司财务人员慌慌张张跑到郑东公安分局报案称，刚刚有人通过网络邮件冒充其公司领导，让其先后三次共汇出172.9万元到对方指定账户。接警后，办案民警在郑州市公安局反诈中心的大力支持下，对资金流向进行分析，发现被骗资金已流入遍布全国的14个账户。
侦查员对这些涉案账户的开户人展开逐一查询，并辗转多地查找线索，固定证据。经过侦查，一个覆盖全国，以“收卡售卡”为主要手段的大型网络诈骗集团浮出水面。
自我加压不畏难 周密谋划出长剑
案件发生后，郑东分局党委高度重视，立即将案件向郑州市公安局进行了汇报。郑州市副市长、公安局长马义中做出批示：电信诈骗案件涉案金额高、社会危害大、群众反映强烈。必须全力攻坚、严惩不贷。
为全力贯彻马义中副市长的指示要求，郑东公安分局克服了近期安保任务重、警力紧张、地域跨度广、线索追踪难等实际困难，主动作为、迎难而上，抽调案件侦办大队精锐力量成立了由分局党委书记、局长张予西任组长的“7.27”专案组，全力侦破此案。
在通过技术手段确定部分犯罪嫌疑人已出境后，专案组及时转变思路、调整侦查方向，在深挖线索、打击上游灰色产业链、扩大战果方面进行攻坚努力。经过周密部署、精心谋划，专案组成立了三个工作小组，一组民警负责对被骗资金进行梳理追踪，一组民警负责对“贩卡收卡”人身份进行确定，一组民警前往成都、武汉、无锡、福建等地开展抓捕工作。
分工明确等级严 处心积虑为赃款
侦查民警高德玉告诉大河报·大河客户端记者，此次从成都带回的25名犯罪嫌疑人，正是一帮专门从事“贩卡收卡”的犯罪团伙，该团伙虽然不直接冒充各级领导进行诈骗，但他们却给行骗者提供了至关重要的诈骗工具——一张张用于接收受害人钱财并逃避公安机关打击的各个银行的银行卡。属于出卖公民信息、贩卖银行卡、网上诈骗、境外洗钱等整个诈骗链条中关键的一环。
记者了解到，该团伙通过诱骗涉世未深的青少年在银行开户办卡，以低价收卡，然后以高价贩卖给不法之徒从中牟利。该团伙组织严密、等级森严，自下而上分为兼职、小领队、大领队、老板助理、老板五个等级。其中，兼职负责收卡，然后通过“闪送”的方式邮寄给领队，并从中收取好处费;领队收卡后以同样的方式邮寄给老板助理，收取好处费，老板收卡后负责销售。各级之间单线联系、互不见面。其接货地点均选择在人流量较为密集的公交站、火车站等地，且一般为2人，1人负责放哨，在排除危险因素以后，才肯接货。
步步为营履薄冰 苦心经营钓大鱼
该团伙至上而下均有较强的反侦查意识，所有可能暴露其犯罪身份的手机卡、微信号、银行卡均系通过违法渠道购买，登记人与犯罪嫌疑人之间没有任何关系，给侦查工作带来了巨大的挑战，固定证据、确定线索如大海捞针。
面对困境，民警将科技侦查手段和传统布控手段相结合，从底层的兼职人员开始，逐级抓捕突破、层层向团伙中心渗透，并多线并进，确保万无一失。办案民警陈喜锋告诉了记者在抓获该团伙老板周某时出现的一个小意外：由于被办案民警控制的一名下线转运的银行卡未能及时发出，心生疑虑的周某一边频繁要求该下线与其视频聊天，一边将原有的联系方式全部更换，企图掩盖其真实身份逃避打击。但办案民警早有周密部署，通过其另一个下线逐步查清了其犯罪事实，在确定其藏匿地点后成功将其抓获。
敢打必胜勇向前 拼搏奉献保民安
郑州市公安局郑东分局局长张予西告诉大河报·大河客户端记者，第十一届全国少数民族运动会及新中国成立70周年大庆安保进入攻坚阶段以来，郑东公安分局始终以习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神为指引，以“四个铁一般”的标准武装头脑、指导实践，深入开展公安部“云剑”专项行动，以打开路、以打促防，对各类网络犯罪深挖细查、重拳打击，在源头整治、扩大战果、斩断链条方面下功夫，在保护人民群众财产安全、增强群众满意度、营造安全稳定的社会秩序方面出成绩。
在这个电信诈骗案件中，面对高强度、跨区域、长时间的连续作战，专案组全体成员充分发扬忠诚奉献、敢打必胜的郑东公安精神，党员干部以身作则、冲锋在前，办案民警担当奉献、不辱使命。他们离别家中妻儿老小，长期奔波在外，舍小为大尽显家国情怀;他们面对嫌疑人的顽抗，不顾个人安危，奋起直追、英勇搏斗;他们星夜兼程奔波在川蜀大地，翻山越岭、跋山涉水，凭借一腔热血视险山恶水如平地;他们牢记使命、肩担日月，紧盯每条线索终擒众犯于手中。
下一步，郑东公安分局将继续从快、从重、从严打击各类诈骗团伙，为民办实事、好事、难事，维护辖区社会治安大局稳定，以实际行动为新中国成立70周年大庆献礼!
来源：大河客户端
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