首页|美人潭|新闻|房产|汽车|财经|旅游|教育|生活|文娱|贴吧|政务|专题|直播|信阳|濮阳

今年1月,黑龙江的罗女士通过短视频软件认识了一名陌生男子。短短的一个月时间内,罗女士与该男子感情迅速升温,并确定了男女朋友关系。但罗女士万万没想到,自己却一步步掉入到骗子的圈套。

受害人 罗女士:我在网上认识了就是这样一个人,当时说要给我邮寄(汇款)270万美元。然后说要来这和我一起生活,说让我做点买卖,买房子啥的。接触了一段时间以后,感情还可以,我也挺信任他的。他就以各种海关税、检查费、反洗钱税让我陆续汇钱。等我汇了89万以后,我发现自己被骗了,再联系就也联系不上他了,这时候我就报了警。

鸡西市公安局立即成立专案组展开调查。经初步研判,这是一起典型的电信网络诈骗案件。

鸡西市公安局反诈中心民警 杨化龙:犯罪分子以网络交友为幌子接近被害人,取得被害人信任后,再编造各种理由,让被害人给自己转账,从而达到骗取钱财的目的。

警方随即冻结了涉案账户,通过对资金链、信息流排查,警方发现,一个开户名为薄某芳的银行卡多次收到过受害人的转账,银行卡开卡地和取款地均在辽宁锦州。

鸡西市公安局反诈中心民警 花士博:我们前期工作小组第一时间赶到锦州,围绕薄某的关系人展开侦查,发现薄某芳的儿子关某长期使用其银行卡。通过调取银行提款机监控画面,我们确定取款人为薄某芳的儿子关某。

经调查,犯罪嫌疑人关某在辽宁锦州长期经营一家酒吧,并从事小额贷款业务。关某除了使用母亲薄某芳的支付宝、微信、手机号和银行卡,还使用其父亲、叔叔、酒吧员工的相关微信账号、银行账户进行诈骗活动。

鸡西市公安局反诈中心主任 杨兵:通过侦查,我们发现这个关某是本案的关键性人物。因为他长期经营酒吧生意,作息时间极不规律。而且,他自己也知道自己从事着违法犯罪行为,行踪非常隐秘。为了厘清这个诈骗团伙组织框架,我们通过对关某社会关系、人员关系,以及他的资金走向进行大范围信息排查。

警方经过侦查确定,该犯罪团伙共有15人,从寻找被骗目标到取得被害人信任,最后转账洗钱。利用经营酒吧、小额贷款为掩护,进行诈骗。今年6月,警方对该团伙成员所在的沈阳、锦州两地的场所展开收网行动。

鸡西市公安局刑警支队支队长 朱振龙:专案组对关某及其团伙成员共15人同时收网。当场缴获银行卡114张,手机33部,现金10万余元。犯罪嫌疑人在翔实的证据面前,对犯罪事实供认不讳。

经查,以关某为核心的犯罪团伙实施诈骗案件100余起,涉及全国16个省市,涉案金额超1000万元。目前,案件正在进一步侦办中。

【责任编辑:钱艳红 】 【内容审核:黄瑞月 】 【总编辑:黄念念 】

图说天下

最新消息

头条推荐

热门点击排行

图片报道

河南一百度

中国·河南·郑州国家经济技术开发区第五大街经北三路

电话:0371-86088516 (广告)

联系信箱:news100@henan100.com

邮编:450016