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涉案金额上千万,信阳警方侦破“民族资产解冻”诈骗案!! ...

发布时间:2019-04-11 15:31:42来源:信阳公安

近期,信阳光山警方在上级公安机关的大力指导和支持下,认真排查,强力攻坚,远赴全国多个省市,成功侦破部督“中国梦爱国者纵队”民族资产解冻诈骗案,抓获涉案成员17人,破获案件63起。

在打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动中,光山警方排查发现一个名为“中国梦爱国者纵队”的组织,以民族资产解冻的名义诈骗光山县多名群众。

经过侦查,民警发现,该组织自2018年2月以来,打着党中央、国务院的旗号,伪造国务院任命书,成立“中国梦爱国者纵队”,下设军、师、团等级,采取吸收会员的手段,编造“海外民族资产解冻”的幌子,以民族资产解冻、精准扶贫的名义发起“国资委项目”、“春雷行动”等数十个虚假项目,收取会员“众筹”资金,大肆骗取钱财。

通过深入调查,警方锁定了该犯罪团伙的骨干分子。市公安局、光山县公安局迅速抽调精干警力联合成立抓捕组,奔赴全国各地,经过半个月的工作,先后抓获“中国梦爱国者纵队”“全国总司令”李某榕、“全国办公室主任”张某武、“中原总军司令”余某(全国总收款人)、“中原总军副军长”胡某贤、“江苏总军军长”刘某峰等人,及团伙成员黄某官、雷某、李某强、吴某、杨某等,缴获作案用手机、银行卡和大量现金,一举打掉了这个打着“民族大义”旗号实施诈骗的团伙。

经初步侦查核实,该案受骗群众达上万人,遍布全国多个省市,被骗金额高达数千万! 目前,此案正在进一步侦办中。

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"民族资产解冻大业"是什么鬼?

如果有人告诉你:

“只要交111块钱,就可以坐领到400万元"

“投资1万元,不久以后你就可以得到现金1000万元人民币”

相信大家脑海里,都会立刻浮现出"异想天开""痴人说梦"等词语吧,但在现实中,这看上去很荒唐的事,却已经被人用来公开宣传,还当作“事业”来做,甚至有很多人相信了……这就是【民族资产解冻】欺诈,一个流传了几十年的骗局:骗子们先包装一个历史民族秘密资产流落海外的故事;再通过各种假证件、银行清单等资料,假冒政府官员身份、伪造政府公文、委任状,声称国家准备解冻这笔资产,要发给那些有责任、有担当、充满正能量的爱国人士,只要报名参加,交几十上百元的手续费和资料费来进行运作,解冻成功后,每人就可以拿到平均数百万元的善款补助。

(伪造面额4690亿美元的海外取款单)

(骗子伪造的国务院红头文件)

可实际上,这些钱都交到了骗子的腰包里,甚至在被骗过程中,还被别人拿到自己的身份隐私信息,而所谓"解冻"大业,则肯定是遥遥无期 ……在之前,这些骗子都是向受害人当面进行欺诈,现在与时俱进、换了花样,把行骗“阵地”转移到了网上,不出门就可以对一些中老年人大面积洗脑、骗钱。

可现在,微信作为热门社交工具,自然也被骗子盯上了我们也接到用户投诉,说有一小撮人利用微信群,来进行这种诈骗,有不少长辈都上了当,并且执迷不悔 ……他们主要的手段是:以类传销模式进行洗脑管理,用项目获益为诱惑,让受骗者继续传播给自己的亲友,通过关系链扩散,裹挟更多被骗者入局,坐收渔翁之利。结合用户投诉内容,大致整体总结了一下这种骗术的门道:

为了加深对骗局的认识,这里还有一份对这类【民族资产解冻】欺诈模式的详细总结:编造民族资产解冻故事,并用高额回报诱惑参与:故事编的天花乱坠,看上去煞有介事,宣称交完手续费,持续参与项目就可以拿到100万、500万、甚至1000万的巨额回报。

冒充政府官员,伪造公文:骗子们告诉参与者们,这是国家级的秘密计划,能参加的人都是国家精心挑选出来的,为了让他们更加深信不疑,骗子还出示一些制作粗糙、漏洞百出的“国务院”和“民族资产最高管理委员会”的“文件”,以此来糊弄他们。甚至利用变声软件伪装成老人以此来降低参与者的戒心。

骗隐私、骗钱:以填写报单申请领取善款为由收集用户隐私信息,如只需报上姓名、身份证号、卡号和开户行,甚至银行密码等信息。以多项报单材料费、手续费等名义诱骗参与者上交费用。

(群管催促报单,要求会员上交身份证号、银行卡号等个人信息)

严密的组织管理:骗子设有不同等级的管理架构,有大总管、地区负责人,大组长、小组长,以及招纳的会员,通过拉人头的形式不断壮大队伍。微群则分为收费较低的基础会员入门群,之后是收费高达几千的项目群,再高级还有一些群主和管理层才能进入的管理群。

多层洗脑:首先假冒政府官员哄骗老人们加入的微信群,并且采取半军事化管理模式,微信头像、昵称都要求统一的格式,同时对作息时间也有严格要求,老人们每天早上要在规定的时间内到群里签到。之后开始进行升国旗仪式,接着诈骗团伙就会将一大堆电子文档、MP3讲课录音、PS过的领导人主持善款发放会议的照片往群里狂发。甚至还有专人组织讲课学习,在群里绘声绘色的围绕着爱国、感恩、成功、机遇等话题给老人们打鸡血,一步步的进行洗脑。

贼喊捉贼:针对外界"民族资产大业解冻骗局"报道,该骗术也组织了一套严密的反防骗逻辑和话术:一些诈骗微信群里的骨干成员在群里声称,被警方查办的都是假借“民族资产解冻大业”名义行骗,而自己是真正的“民族资产解冻大业”有功人员,是受到特殊保密和保护的。通过这种贼喊捉贼、先下手为强的方式,继续蒙骗受害者。照理来说,这么低级的骗术,应该很好辨认才对,为什么老人们还深信不疑呢?仔细研究,主要有3点原因:

1、首先骗子利用了人性对钱的贪婪:

小小投入换回巨额回报的诱惑,佐以看上去很合理、正规合法的各种"项目资料证明",又不断以预期项目结算方式,让受骗者被利益冲昏头脑,放松警惕,懒于求证,越陷越深。

2、其次,骗子充分利用了一些中老年人的群体特点:

大部分上当的中老年人,文化水平不高,爱国情怀、民族大义都相对比较浓厚;随着年龄的增长,学习能力逐渐退化,而且很多都诞生在一个信息闭塞的旧社会,本身对于很多“神秘”且能唤醒民族责任感的传闻深信不疑,对互联网上的信息缺乏分辨是非能力,加上骗子的花言巧语、重金利诱,导致很多老年人会上当受骗。

3、此外,骗子有强大的反侦查和反骗局破解能力:

他们以秘密爱国项目名义,设立项目层级和考核机制,从深度受骗者之中挑选骨干,用骨干管理其他往往是骨干亲友或熟人的受骗者,并对相关同类欺诈案件破获的报道,用"唯我为真,其他皆假"的口号,进行预防针式的预先宣传,反而加强了洗脑效果。

因此在亲人反复提醒沉迷骗局的受害者时,他们往往认为亲人不知情,反倒是在破坏国家民族秘密大业,不但认不清事实,有些甚至不惜与亲人断绝关系。

那么,问题来了:这种骗术这么可恶,我们应该如何让长辈避开这些传销陷阱?

最最重要的一点:请不断给长辈传达并建立这种观点,天上没有掉馅饼的事,任何网络高额回报的东西,都很可疑,如果你没真正了解清楚,能不参与别参与;

安全的事不妨多讲几遍,安全的资讯不妨多说一点。没事儿定期同步最新诈骗案例及防范常识给他们。骗术再变,内核不变,无非也就是改头换面一下,只要你有这个分享习惯,慢慢地,他们的防骗功力肯定也会逐渐增长;

可以的话,多留意下父母长辈的网络支付情况,发现有异常支付记录的,好好沟通下,了解一下具体情况是什么,如果真的被骗,请及时报警,至少可以及时止损;

最后,也请大家多多举报投诉这些骗局:为了防止亲友被骗,为了让受骗者尽早醒悟,也为了不再被骗,看到这种"民族资产解冻"或是其他骗局,请随手举报,多多举报,有了大家提交的举报证据,我们才可以确认这些坏人的作恶行为,更准确和及时进行打击。

实习编辑:钱蒙

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